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第四條. 確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、有以下情形之一者應予以婉拒建立業務關係或交易：. （一）疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。（二 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 ; 時間：, 中華民國108年4月23日 ; 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法字第 ...

72.銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本第九條有關疑似洗錢或資恐交易申報程序，下列何者正確？ (A)各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報單位主管 (B)如裁定應行申報， ...

一、金融機構對於符合第九條第五款規定之監控型態或其他異常情形，應依同條第四款及第六款規定，儘速完成是否為疑似洗錢或資恐交易之檢視，並留存紀錄。二、對於經檢視屬 ...

交易未完成者，亦同。九、證券商就附錄各項疑似洗錢或資恐交易態樣，應以風險基礎方式辨別須建立相關資訊系統輔助監控 ...

立法沿革：. 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法字第10801049540號函同意備查修正發布全文21條. 法規體系 ...

該客戶或交易涉及洗錢或資恐。」 2.108.4.23「銀行防制洗錢及打擊. 資恐注意事項範本」第四條第五. 款及第九款「五、針對依據銀行. 客戶洗錢及資恐風險評估相關規.

3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計. 畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於. 必要時予以強化。 (二)前款第一目洗錢及資恐 ...

中華民國銀行公會. 「辦理信用卡業務機構防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 行政院金融監督管理委員會九十三年七月二十日金管銀（四）字第0938011300號函修正後准予核 ...

保險代理人公司(含兼營保險代理人業務之銀行)及個人執業之保險代理人防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 據101年4月6日保險局保局(理)字第10102545360號函辦理.