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第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認客戶身分。 二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四 ...
依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集 民眾篇的討論與評價
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 及相關規定問答集─民眾篇. 金融監督管理委員會110 年2 月8 日. 金管銀法字第1100131536 號函洽悉. Q1：何謂臨時性現金交易?
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監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行評估及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之辨識 ...
依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項修正規定對照表的討論與評價
二、銀行業防制洗錢及打擊資. 恐等事宜，除應遵循洗錢. 防制法、資恐防制法、金. 融機構對達一定金額以. 上通貨交易及疑似洗錢. 交易申報辦法、存款帳戶.
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依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在「銀行防制洗錢注意事項」範本 - 中華民國信託業商業同業公會的討論與評價
本範本依「洗錢防制法」、 ... 信託業依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第 ... 十二、其他依防制洗錢及打擊資恐相關法令及金管會規定之事項。
依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在金融機構防制洗錢辦法 - 全國法規資料庫的討論與評價
本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三 ... 機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐 ...
依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項的討論與評價
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依銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本規定在中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 第6的討論與評價
銀行 得採行之簡化確認客戶身分措施如下： 一、降低客戶身分資訊更新之頻率。 二、降低持續性監控之等級，並以合理的金額門檻作為審查交易之基礎。 三、從交易類型或已建立 ...