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第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制： 一、確認客戶身分。 二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 三、帳戶及交易之持續監控。 四 ...
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打擊資恐內部控制要點」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」、「銀行 ... 及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」、「票券商評估洗錢及資恐風險及訂定.
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在台之外國金融機構集團分行或子行就前項第一款依據「銀行評估洗錢及. 資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引」訂定之洗錢及資恐風險辨識、. 評估、管理相關政策、程序， ...
票 券商 防 制洗錢及打擊資恐注意事項範本在中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊資恐注意事項的討論與評價
二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。 三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...
票 券商 防 制洗錢及打擊資恐注意事項範本在票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本的討論與評價
票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 制(訂)定時間：. 中華民國86年4月1日. 沿革：. 中華民國106年9月6日金融監督管理委員會金管銀票字第10600196810號函准予備查 ...
票 券商 防 制洗錢及打擊資恐注意事項範本在金融監督管理委員會發布修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意 ...的討論與評價
金融監督管理委員會發布修正「銀行業防制洗錢及打擊資恐注意事項」。 ... 另並請貴會(社)參照上開修正後範本，修正信用卡公司、信用合作社、票券金融公司及信託業之 ...