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依據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，銀行如遇到以下其中一情形，應予婉拒建立業務關係或交易，甚至暫時停止或終止業務關係： (1)疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號 ...

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法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國106年6月28日. 立法沿革：, 中華民國106年6月28日金融監督管理委員會金管銀法 ...

(2)非個人戶: 法人或團體相關登記證照或立案證明文件(如:公司之設立或變. 更事項登記表)、章程、營運地址、股東/出資人名冊、實質受益人(持有.

問答集 ; 1. 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集-民眾篇110.2.8(另開視窗); 2. 洗錢防制法新制施行對民眾影響問答集(另開視窗); 3..彰化銀行防制洗錢 ...

答:(1)依據國際標準，金融機構執行確認客戶身分程序，應確認下列事項，並. 請客戶提供相關文件：. 1. 確認客戶本人身分。 2. 確認代理人（如有）身分，及查證代理事實（ ...