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三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予. 以強化。 Page 2. 2. 前項第一款 ...

法規名稱：, 中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」. 時間：, 中華民國108年4月23日. 立法沿革：, 中華民國108年4月23日金融監督管理委員會金管銀法 ...

(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣.

本會研修「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」及附件「銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引」. 業奉金融監督管理委員會同意備查，並上傳 ...

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽. 核及防制洗錢及打擊資恐功能，要求國外分公司（或子公司）提供有. 關客戶、帳戶及交易資訊。三、對 ...

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...

2.1附錄：疑似洗錢或資恐交易態樣(產物保險). 3.保險業評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 4.保險經紀人公司防制洗錢及打擊資恐注意事項範本.

1. 鉅額保費（金額由各公司自訂）之保件行使契約撤銷權要求退還所繳保費者，應專案處理，確認客戶之身分及動機，防制其藉投保為洗錢或資恐之行為。 2. 對客戶資料必要時應 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐網頁專區 ... 防制洗錢宣導廣播下載.wav · 1040428防制洗錢QA.pdf · 銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本修正條文.pdf ...

（二）足資懷疑該客戶或交易涉及洗錢或資恐。銀行得採行之簡化確認客戶身分措施如下：一、降低客戶身分資訊更新之頻率。二、降低持續性監控之等級 ...