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第一條. 本範本依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀. 行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內. 部控制與稽核 ...

10. 中華民國102年8月30日金融監督管理委員會金管銀法字第10200247510號函准予備查修正發布名稱及第2點(原名稱:銀行防制洗錢注意事項範本) 本資料僅供會員查閱，若您尚未 ...

銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引 · 銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本附錄疑似洗錢或資恐交易態樣.

A8：. 依據銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本，銀行如遇到以下其中一情形，. 應予婉拒建立業務關係或交易，甚至暫時停止或終止業務關係：. (1) 疑似使用匿名、假名、人頭 ...

本會修正之「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」，業經金融監督管理委員會同意備查，. 請各會員機構依金管會函說明二內容將範本內容納入貴機構內部 ...

一、為強化我國防制洗錢與打擊資恐機制，並健全銀行業內部控制及稽核. 制度，訂定本注意事項。二、銀行業防制洗錢及打擊資恐等事宜，除應遵循洗錢防制法、資恐防制.

附錄疑似洗錢、資恐或資助武擴交易態樣修正條文對照表 ... 客戶對公司遵循政府報告要求、公司系統或公司洗錢防制與打擊資助恐怖主義政策和控管表現出不尋常的關切之 ...

二、金融機構之定義參酌「銀行業防制. 洗錢及打擊資恐注意事項」、「證券. 期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事 ... 防制洗錢及打擊資. 助恐怖主義注意事項範本」第四條、.

為達防制洗錢及打擊資恐之目的，持卡人同意並願配合本行依「洗錢防制法」、「資恐防制法」、「金融機構防制洗錢辦法」、「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 ...

（一）客戶具「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「銀行. 防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」、或其他無法完成確認身分相. 關規定程序之情形者。（二） ...