金融機構防制洗錢辦法問答集、洗錢防制法、金融機構防制洗錢辦法在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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三、實質受益人：指對法人或法律協議具最終有效控制權，或直接或間接持有其股份或資本超過百分之二十五之個別自然人。 第3 條. 律師受委任準備或進行本法第五條第三項第三 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」 - 法務部調查局的討論與評價
三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循與防制洗錢及打擊資恐計畫執. 行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予. 以強化。 Page 2. 2. 前項第一款 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在防制洗錢專區 - 地政司的討論與評價
主旨：為辦理本部110年度地政士及不動產經紀業防制洗錢及打擊資恐業務非現地（專案） ... 及稽核制度：一、由高階主管或其授權人員核定防制洗錢作業及控制程序，並定期 ...
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化控管措施。 3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計 畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於 必要時予以強化。
金融機構防制洗錢辦法問答集在農會漁會信用部防制洗錢及打擊資恐作業程序(範本) - 農業金融局的討論與評價
四、確認客戶身分措施，應包括瞭解業務關係之目的與性質，並視情形取得相關資訊。 參、客戶實質受益人之辨識：. 一、具控制權之最終自然人身分：係指持有法人股份或 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在防制洗錢及打擊資恐內部控制制度之執行 - SITCA的討論與評價
監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行評估及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐風險之辨識 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在證券期貨業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點的討論與評價
3.監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目， 且於必要時予以強化。 （二）前款第一目洗錢及資恐 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在自律規範 - 銀行防制洗錢及打擊資恐專區-中華民國銀行公會的討論與評價
三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢及打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。 前項第一款洗錢及資恐 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在票券商防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 - 植根法律網的討論與評價
票券商依「銀行業及其他經金融監督管理委員會指定之金融機構防制洗錢及打擊資恐內部控制與稽核制度實施辦法」第六條規定建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度，應經董事會 ...
金融機構防制洗錢辦法問答集在金融監督管理委員會銀行局金融法規全文檢索查詢系統 - 法條內容的討論與評價
第 15 條, 本事業應依洗錢與資恐風險及業務規模，建立防制洗錢及打擊資恐之內部控制與稽核制度，並經董事會通過；修正時，亦同。其內容應包括下列事項： 一、防制洗錢 ...