信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本、金管會、銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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檢送「信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」修正條文暨條文對照表(如附件1)，請查照。說明：. 本案經金融監督管理委員會民國108年10月24日金管銀票字第1080133776號函 ...

第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管機制：一、確認客戶身分。二、客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。三、帳戶及交易之持續監控。四 ...

注意事項」訂定，以防制洗錢及打擊資助恐怖主義（以下簡稱防制洗錢及. 打擊資恐）為目的。第 2 條. 信託業依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第三 ...

防制洗錢及打擊資恐注意事項範本. 銀行 · 信託業 ... 評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引. 銀行 · 信託業 · 票券商 · 電子支付機構 · 辦理信用卡業務機構.

(含附錄疑似洗錢或資恐交易態樣+ 附件評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引). 【電子支付機構】防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 疑似洗錢或資恐交易態樣.

二、應依據以風險基礎方法，建立帳戶及交易監控政策與程序，並利用資訊系統，輔助發現疑似洗錢或資恐交易。三、依據防制洗錢與打擊資恐法令規範、其客戶性質、業務規模及 ...

二、為防制洗錢及打擊資恐目的，於有必要時，依集團層次法令遵循、稽核及防制洗錢及打擊資恐功能，得要求國外分公司(或子公司)提供有關客戶及交易資訊，包括異常交易或活動 ...

信用合作社防制洗錢及打擊資恐注意事項範本(金管會核定108.8.5). 302KB. 2019/08/06. 「企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢」短版影片. 19218KB. 2018/12/14. 洗錢防制宣導 ...

五、前款規定於客戶為法人、團體或信託之受託人時，應瞭解客戶或信託（包括類似信託之法律協議）之業務性質，並至少取得客戶或信託之下列資訊，辨識及驗證客戶身分：. （一 ...

中華民國信託業商業同業公會信託業防制洗錢及打擊資恐注意事項範本 · 行政函釋資料來源銀行局金融法規全文檢索查詢系統-金管銀法… · 中華民國信託業商業同業公會信託業防制 ...