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依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在金融機構防制洗錢辦法§3-全國法規資料庫 - 法務部的討論與評價
一、金融機構不得接受客戶以匿名或使用假名建立或維持業務關係。 · 二、金融機構於下列情形時，應確認客戶身分： · 三、前款第一目於電子支付機構，係指接受客戶申請註冊及開 ...
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一、應能立即取得確認客戶身分所需資訊。 · 二、應採取符合金融機構本身需求之措施，確保所依賴之第三方將依金融機構之要求，毫不延遲提供確認客戶身分所需之客戶身分資料或 ...
依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在第3 條 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局的討論與評價
四、金融機構確認客戶身分應採取下列方式： （一）以可靠、獨立來源之文件、資料或資訊，辨識及驗證客戶身分，並保存該身分證明文件影本或予以記錄。 （二）對於由代理人 ...
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依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」的討論與評價
第四條. 確認客戶身分措施，應依下列規定辦理：. 一、有以下情形之一者應予以婉拒建立業務關係或交易：. （一） 疑似使用匿名、假名、人頭、虛設行號或虛設法人團體。 （二 ...
依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在洗錢防制法及相關規定問答集的討論與評價
所以國際標準要求金. 融機構必須執行確認客戶身分程序，包括瞭解客戶的身分、背景、. 交易目的甚至資金來源等，以於不法分子透過金融機構洗錢時能. 夠及時發現，共同防止 ...
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動時，應依第四條規定對客戶身分再次確認。 Q15：客戶若為信託之受託人時，其委託 ... Q32：範本第四條第二款規定，確認客戶身分之時機包括「（二）進行下列臨時. 性交易 ...
依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在法規名稱： 證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項的討論與評價
4.對於過去所取得客戶身分資料之真實性或妥適性有所懷疑時。 （三）證券期貨業確認客戶身分應採取下列方式： 1.以可靠、獨立之原始文件、資料或資訊 ...
依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在錯在阿摩，贏在考場！的討論與評價
regina剛剛做了阿摩測驗，考了100分.
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A:洗錢防制法第7條規定,金融機構進行確認客戶身. 分程序,包括對法人實質受益人之審查。到銀行開立. 公司帳戶,除應提供公司登記證照(如公司設立或變. 更事項登記表)、公司 ...
依洗錢防制相關法規金融機構事業或人員對法人客戶進行確認客戶身分程序時所需取得的資料不包括下列何者在保險犯罪防制中心辦理108 年第6 次防制洗錢與打擊資恐 ...的討論與評價
金融機構 及指定之非金融事業或人員應進行確認客戶身分程序，應以風險為基礎，並應包括下列何者之. 審查？ 監察人. 實質受益人. 利害關係人. 法定代理人. 出處:68. 答對率 ...