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二、依該指引與風險評估結果及業務規模，訂定防制洗錢及打擊資恐計畫. ，以管理及降低已辨識出之風險，並對其中之較高風險，採取強化控. 管措施。三、監督控管防制洗錢及 ...

八、風險基礎方法：指金融機構應. 確認、評估及瞭解其暴露之洗. 錢及資恐風險，並採取適當防. 制洗錢及打擊資恐措施，以有. 效降低此類風險。依該方法，.

八、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，金融機構對於較高風險 ...

A3：. 考量部分宗親會、宮廟、同鄉會等團體，非以法人或自然人名義與銀行建立. 業務關係或交易，爰新增團體一詞。另『團體』及『法人』係指可和銀行建. 立業務關係並持有 ...

三、監督控管防制洗錢及打擊資恐法令遵循及防制洗錢與打擊資恐計畫執行之標準作業程序，並納入自行查核及內部稽核項目，且於必要時予以強化。前項第一款洗錢及資恐風險之 ...

金融機構因為提供各種便利的金融服務，因此最容易被不法分子覬覦做為. 洗錢的管道。所以國際標準要求金融機構必須執行確認客戶身分程序，包. 括瞭解客戶的身分、背景、交易 ...

九、風險基礎方法：指金融機構應確認、評估及瞭解其暴露之洗錢及資恐風險，並採取適當防制洗錢及打擊資恐措施，以有效降低此類風險。依該方法，金融機構對於較高風險 ...

E 金融業於防制洗錢的角色. A 洗錢及資恐. ◇ 洗錢動機. 洗錢的常見動機有下列幾項：. 1. 罪犯將犯罪所得漂白：透過各種方法使其難以被辨識出真正.

1、處置：犯罪活動中獲得之資金（例如毒品交易），首次投入或置於金融體系，或. 用於購買高價值商品或財產。於此階段，所謂「黑錢（即不法所得，下同）」最. 為明顯，極易 ...