銀行領多少錢要登記、提領100萬、大額提領現金在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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... 銀行領一點點錢，就算熟識也要一再被詢問、填資料。他表示，有時執行過當，也增行員負擔，因此看到民怨，應該立即排除，他要求副院長陳其邁召集內政 ...

第2條本辦法用詞定義如下：一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。

... 銀行通知，要求客戶在限期內完成更新資料，若逾期未更新，將無法在ATM領錢或在網路銀行進行存款、轉帳等交易；甚至也有民眾反映，只是要匯個錢，行員 ...

ATM領現：4月10日起，持任一家提款卡，前往台灣銀行、土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、兆豐銀行、台灣中小企業銀行、國泰世華銀行 ...

金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...

金管會主委顧立雄表示，目前在疑似洗錢的交易態樣中，如果是故意的分次提領，且具可疑性，即使一次沒有超過新台幣50萬元，銀行還是要申報。民進黨立 ...

(2) 非個人戶:法人或團體相關登記證照或立案證明文件（如:公司之設立或變更. 事項登記 ... (2) 年長者臨櫃提領現金達新臺幣3 萬元以上者。 Q5：為何銀行有時會請客戶說明資金 ...

銀行帳戶少、登記數不多部分民眾提前領到6000元 ... 普發現金6000元一共有3種管道、5種方式領取，選擇「登記入帳」的民眾，4/6起各家金融機構便會陸續入帳， ...

50萬以上：做身分查核，並留存匯款人姓名、電話、地址等資料，且為洗錢防制作業，銀行要做大額通貨交易通報。 ... 例如：老伯伯平常沒有領那麼多錢，突然領 ...

這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際金融業務分行（OBU）交易、貿易融資、保管箱、跨境交易，甚至是 ...