銀行存款50萬、洗錢特定金額、洗錢防制法刑責在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 ... 但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達 ...

從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...

金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括 ...

所謂的規避申報義務，例如說，若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1萬元、我國的銀行在每筆超過新台幣50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國 ...

銀行為了落實防制洗錢，未來對客戶的要求只會愈來愈嚴格。本報資料照片. 有錢就是老大嗎？那可不一定。有民眾捧著超過50萬元的禮金到銀行存款遭到拒存，直到拿喜帖 ...

記者吳政峰／專題報導洗錢防制法除了規定銀行要認識客戶（Know Your Customer），超過50萬元的交易，銀行還具有申報義務，流程繁瑣，連行政院長蘇貞昌 ...

依據中央銀行「外匯交易及收支申報辦法」規定，國人每年結匯有額度限制，個人、團體為500萬美元；公司、行號為5000萬美元。另外央行還規定，買外匯單筆 ...

民眾常誤以為採現金方式提領，再轉存子女銀行帳戶，不會被核課贈與稅。 ... 近年我國因應洗錢防制法規範，金融業針對約定帳戶50萬元以上大額轉帳都會 ...

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防洗錢新制存逾50萬須通報】洗錢防制法新規上路囉！粉絲們要注意，若是到銀行存超過“50萬”的話，會先進行身分確認，且向法務部調查局通報，也是保障民眾不 ...