銀行問資金來源、銀行問資金來源、大額現金存款ptt在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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結果今天銀行行員來電問我1.戶頭資金哪來的? 2.做什麼用途? 3.是自己去存的嗎?我本來懷疑是詐騙集團後來問行員才說是要關心一下客戶"資金流向"並"了解一下客戶的資金 ...

包括第一，為什麼銀行要詢問客戶職業、年收入、資金來源與交易目的等資料？金管會表示，依金融機構洗錢防制辦法規定，銀行有義務了解客戶，對客戶身分做 ...

是呀，現在客戶超敏感的，但礙於法規必須問，當存款與提款超過50萬，都會委婉的問來源與去處，因必須填寫，所以只能委婉的探探看。所以要嘛是老師存款超過50萬，所以櫃員 ...

因應年關將近，金融機關的提、存、匯作業增加，銀行在加強執行洗錢防制以及防止詐騙作業的同時卻引發擾民，蘇貞昌認為「過猶不及」，銀行雖然應該要 ...

銀行會檢視帳戶交易行為與客戶身分、收入、營業規模或營業性質是否相當、是否具合理性及資金來源是否明確等相關資訊，以辨識是否為疑似洗錢或資恐交易。舉例三、如果不 ...

想請問大家對於大額款項，都是如何詢問資金來源去向，我剛開櫃沒多久， ... 的問法之類的，想請教各位前輩，有沒有什麼- 行員,銀行,實習,櫃員,銀行櫃員.

如果新人剛結婚，高高興地捧著超過50萬元禮金到銀行存錢，銀行不僅拒收要你提出身分證 ... 但到底怎認定這對新人來的這筆資金結婚來的，而非不法所得?

银行问大额资金来源的话,用户不需要紧张,只要保证资金来源是合法来源,就按正常程序及真实原因回答即可,银行查询没问题后,很乐意大额存款用户,会给用户量身 ...

至於金融服務業，如找換店，也屬較高風險，因將現金經找換店，再轉換至自己戶口，將資金運入銀行體系，較容易「洗黑錢」。問及如何偵測「洗黑錢」， ...