金管會警示帳戶、警示帳戶通知、警示帳戶ptt在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

金管會警示帳戶關鍵字相關的推薦文章

第3 條本辦法用詞定義如下：一、警示帳戶：指法院、檢察署或司法警察機關為偵辦刑事案件需要，通報銀行將存款帳戶列為警示者。二、衍生管制帳戶：指警示帳戶之開戶人所開 ...

099年第一季 099年第二季 099年第三季 099年第四季 100年第一季 100年第二季 100年第三季 100年第四季 101年第一季 101年第二季 101年第三季 101年第四季 102年第一季 102年第二季 102年第三季 102年第四季

二、本作業程序所稱「警示帳戶」，係指警調機關為查緝電話詐欺恐嚇案件，依警示通報機制，請金融機構列為警示帳戶(終止該帳號使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子 ...

金管會電子地圖電話：(02)8968-0899 傳真：(02)8969-1215; 本會駐紐約代表辦事處:1 E.42 Street, 13F, New York, NY 10017, U.S.A. 聯絡電話:(1-212) 317-7326; 本會 ...

主旨：貴公會函報「金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序」乙案，准予備查，並自95 年11 月1 日起實施，請查照轉知各金融機構，即行修訂相關作業規範，並請加強對客戶 ...

本辦法經召開公聽會，與司法院、法務部、內政部、中央銀行及金融業者等交換意見， ... 四、為保障消費者權益，訂定警示帳戶之警示期限不得逾5年，且開戶人如有疑義，原 ...

B詐騙，金管會列警示、衍生管制帳戶。（圖／翻攝自不動產借貸媒合平台imB）. 記者陳依旻／台北報導. P2P業者「不動產借貸媒合平台im.B」驚爆詐騙案， ...

Q6:「警示帳戶」已經解除了，我的信用報告上還會揭露嗎？ A:警示帳戶解除後，只要不是被司法機關認定為有罪的案件（如：不起訴處分 ...

林志吉指出，其中一種會列警示帳戶的情形，是被害人發現自己帳戶被他人利用，若是被囚禁，的確無法自己通報，不過有另一種情形是其他民眾匯款到此帳戶， ...

金管會發現，國銀對符合稅務犯罪及租稅規避的可疑交易，未予檢核產出警示，不利稅務洗錢風險的防制，銀行應該建立辨識逃漏稅相關的疑似交易態樣或警示指標 ...