疑似洗錢交易申報、疑似洗錢交易申報、洗錢防制法50萬申報在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額 ...
疑似洗錢交易申報在疑似洗錢交易申報表填寫說明的討論與評價
疑似洗錢交易申報 表填寫說明. 流水號： ___ (3 碼) <申報機構內部使用，可不填寫> 年月日. 表格內容. 填寫說明. 一、客戶基本資料：（可輸入一個以上之客戶資料，表格 ...
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疑似洗錢交易申報在現行條文 - 金融法規全文檢索查詢系統- 銀行局的討論與評價
一洗錢防制法第八條第一項規定金融機構對疑似洗錢之交易，應確認客戶身分及留存交易紀錄憑證，並應向指定之機構申報，所稱指定之機構及受理申報之範圍與程序規定如下： ...
疑似洗錢交易申報在電子票證發行機構防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本的討論與評價
(三)申報流程（係對疑似洗錢或資恐交易申報程序）：. 1、各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報專責督導主管。 2、專責督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。 3、如 ...
疑似洗錢交易申報在疑似洗錢要申報- 可疑表徵要牢記 - 農業金融局的討論與評價
例. 如銀行防制洗錢注意事項範本(以下均稱範本)所列之「客戶. 突有不尋常之大額存款且與其身分、收入顯不相當或與本身營. 業性質無關」的疑似洗錢交易表徵,如何判斷是否為 ...
疑似洗錢交易申報在法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介的討論與評價
二、 受理金融機構對於大額通貨交易及疑似洗錢交易之申報。 三、 洗錢資訊之蒐集、分析、處理與運用。 四、 對國內其他機關就洗錢案件之協查及洗錢 ...
疑似洗錢交易申報在法規名稱： 中華民國證券商業同業公會證券商防制洗錢及打擊 ...的討論與評價
二、疑似洗錢交易之申報程序：自發現疑似洗錢交易之日起十個營業日內，填具申報書（格式如附表三），由總公司主管單位簽報副總經理或相當職位人員核定後，立即向法務部調查 ...
疑似洗錢交易申報在中華民國銀行公會「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」的討論與評價
疑似洗錢 或資恐交易申報： 一、各單位承辦人員發現異常交易，應立即陳報督導主管。 二、督導主管應儘速裁決是否確屬應行申報事項。如裁定應行申報，應立即交由原承辦 ...
疑似洗錢交易申報在洗錢防制法第2 - 法源法律網的討論與評價
公務員洩漏或交付關於申報疑似洗錢交易或洗錢犯罪嫌疑之文書、圖畫、 消息或物品者，處三年以下有期徒刑。 金融機構不具公務員身分之從業人員洩漏或交付關於申報疑似洗錢 ...