疑似洗錢交易判斷步驟、可疑交易表徵、洗錢申報期限在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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由這項建議可以知道,只要是交易疑似與重大犯罪所得有關時,就. 屬於「疑似洗錢之交易」至於判斷的方法,基本上是由金融機構. 從業人員依據自己一般性的知識、交易經驗 ...

有系統地識別可疑交易的四個步驟將會逐一在下文詳細討論。 ... Find: 翻查客戶的已知紀錄，以判斷客戶應否如金融機構所預期一樣會從事該宗看來是可疑交易的活動 ...

例. 如銀行防制洗錢注意事項範本(以下均稱範本)所列之「客戶. 突有不尋常之大額存款且與其身分、收入顯不相當或與本身營. 業性質無關」的疑似洗錢交易表徵,如何判斷是否為 ...

其中大幅修訂適用證券商之「疑似洗錢或資恐交易態樣」，除參採 ... 步驟4-1：疑似洗錢或資恐交易資訊模式分析：惠請證券商提供疑似. 洗錢或資恐 ... 以交易金額判斷.

Q9：依辨識實質受益人之第一步驟，直接或間接持有法人客戶之股份或資本超過 ... 戶涉及疑似洗錢或資恐交易，應依據範本第五條第三款後段規定，但銀行.

一、辦理防制洗錢作業：. 1.對查證可疑交易之判斷程序，並未明 ... 新客戶資料，加強疑似洗錢交易資金. 來源之查證說明，俾利洗錢 ... 及程序」明訂可疑交易判斷步驟及.

證，並應向法務部調查局為疑似洗錢交易之申報：. 一、同一帳戶於同一營業日之現金存、提款交易，分別 ... Evaluate( 評估) ：綜合前述，判斷是否可.

53.依據「金融機構防制洗錢辦法」，申報疑似洗錢交易的規定，因考量疑似洗錢交易申報要件上具有主觀判斷的問題，通常會區分成三大步驟，不包含下列哪個步驟？

發現疑似洗錢或資恐交易時 ... 1. 首先根據客戶提供之文件(如變更事項登記表)判斷有無直接或 ... 持有超過25% 之實質受益人進行辨識；沒有的話就進入步驟. 2。 2. 判斷 ...

但金融同業之客戶透過金融同業間之同業存款帳戶所生之應付款項，如兌現同業所開立之支票，同一客戶現金交易達一定金額以上者，仍應依規定辦理。三、公益彩券經銷商申購 ...