洗錢防制法開戶、銀行拒絕開戶、保險業洗錢防制在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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(2)目前金融機構需要依Q2 程序向客戶確認身分的情形如下：. ①客戶與金融機構建立業務關係（例如辦理開戶）時。 ②客戶以現金辦理新臺幣50 萬元以上之臨時性交易時。（臨時.

現在到銀行開戶手續可能變簡單了，但檢核機制卻是越來越複雜，為了做好洗錢防制，銀行業在開戶的審核上會加強確認客戶身分、落實認識客戶， ...

立法院去年修正「洗錢防制法」，將防制洗錢的強度再升級，銀行在洗錢防制的要求更加嚴格，民眾到銀行開戶，流程至少得1個小時，引發民怨。

第2條金融機構辦理開立銀行法第六至第八條所稱之支票存款、活期存款及定期存款帳戶，其開戶作業程序應依下列方式辦理：一、應指派資深行員辦理開戶審核工作。二、受理 ...

洗錢防制法上路後，有三種人到銀行開戶恐被拒於門外。 #開戶#銀行#洗錢防制法.

1.行員受理開戶時（包括個人戶及非個人戶），應實施雙重身分證 · 2.對於得採委託、授權之開戶者，應確實查證委託、授權之事實及 · 3.疑似使用假名、人頭、虛設行號或虛設法人 ...

本辦法依洗錢防制法（以下簡稱本法）第七條第四項前段、第八條第三項、第九條第三 ... 三、對於由代理人辦理開戶、儲值卡記名作業、註冊電子支付帳戶、投保、保險理賠 ...

銀行主管說，根據洗錢防制法規定，有：疑似使用假名、拒絕提供審核客戶身分措施文件、持用偽變造身分證明文件、受理開戶時有其他異常但無法提出合理說明、 ...

若屬個人開戶，除身分證外，並應徵取其他可資證明身分之文件，如健保卡、護照、駕照、學生證、戶口名簿或戶口謄本等；非個人戶部分，應提供登記證照、 ...

... 洗錢防制法之洗錢罪。 Q18:國際間 ... 國外的金融機構同樣須遵循當地. 法規之要求,否則須承擔法律責任,並可能對其聲譽、. 財務產生負面影響,因此到國外開戶同樣需符合當地法.