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大額匯款申報、大額提領現金、大額轉帳通報在PTT/mobile01評價與討論,在ptt社群跟網路上大家這樣說

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    電話:02-2911-2241 轉6220 洗錢防制處;資恐或法規問題轉6224;可疑交易申報問題轉6211~6219;大額交易申報問題轉6230~6237;媒體申報問題轉6222.

    大額匯款申報在銀行業防制洗錢及打擊資恐 - 金融監督管理委員會的討論與評價

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    金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報. 辦法條文對照表 ... 元)、香港之匯款及外幣兌換交易 ... 客戶刻意規避大額通貨交易申報之.

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