大筆現金存銀行、大額存款通報、銀行存款50萬在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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100萬的現金按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規定，個人當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）都必須要上報大額交易報告， ...

第二、同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻的現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上 ...

（8）客戶經常於相關帳戶間移轉大額資金，或要求以現金處理有關交易流程者。（9）每筆存、提金額相當相距時間不久。（10）交易款項自某些特定地區（不合作國家）如 ...

按照央行釋出的《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，當日單筆或累計交易人民幣5萬元以上的現金繳存，另外，如果是自然人客戶銀行賬戶與其他的 ...

乙公司認為這些交易屬日常營運之正常交易，但現在銀行卻頻頻要求他們進行說明。另外，丙公司主要客戶在國外，業務同仁常出差，故丙公司財務人員經常需結購大金額之外幣現鈔 ...

自從去年執行洗錢防制法後，台灣對大筆資金存提匯款管控是很嚴格的，銀行分行櫃檯提領須檢視個人身分證件，自動櫃員機（ATM）、網路、手機雖不用繳交證件 ...

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民眾常誤以為採現金方式提領，再轉存子女銀行帳戶，不會被核課贈與稅。 ... 皆有洗錢防制規範，大筆金流去向皆受到註記，有利稅局掌握實際贈與事實。

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