大陸銀行凍結時間、大陸銀行風控、內地銀行戶口凍結在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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再者，就是留存在大陸銀行的客戶身份資訊不齊全，按《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，在基本資訊需要完善：性別、國籍、證件類型、證件 ...

而且不外加匯率差所以後來我打電話到大陸的交通銀行，建設銀行，興業銀行廈門分行之後，卻說我的帳戶太久沒有使用已經凍結，甚至銷戶.

11月1日，網上傳出一則消息，一位做外貿的網民在10月27日收到銀行通知，銀行卡裏的180萬元人民幣被凍結，理由是有一筆2.5萬元金額沒有說明款項來源， ...

您发送给我处的信件已经收到，我们会尽快审核，请勿重复发送延误审核时间！！！（请按账号银行姓名余额职业卡用途的格式命名主题！！，同时将被冻结银行卡 ...

2018大陸銀行帳戶被凍結了.要怎麼處理? · 司法凍結,根據中國法律的相關規定,司法機關因辦案的需要可以向銀行申请凍結银行卡(大家遇到的應該就是這個,公安局 ...

大陸銀行存款的查詢、凍結和扣劃的原因與應對 · 1.被執行人未按執行通知履行法律文書確定的義務，人民法院有權向有關單位查詢被執行人的存款、債券、股票、基金份額等財產 ...

现在公安机关有几种方式冻结银行卡呢？ 1. ... 或支付机构，止付账户开户行总行或支付机构通过本单位业务系统，对相关账户的户名、账号、汇款金额和交易时间进行核对。

隨著2019年5月透過台陸通去大陸開了廈門銀行帳戶，一直以來使用也沒什麼問題，只要銀行有錢及支付寶、微信有實名認證，退款或打款至帳戶，也不怕被 ...

台胞證辦理單位. 代辦中心：廣禾旅行社; 連絡電話：04-23268838; 收件時間：週一至週五08:30~ ...

知名財經博主「風中的廠長」18日在大陸微博說，自己義烏客戶的銀行卡被凍結，詢問義烏網友最近市場如何。這條博文引來許多同行回應，包括義烏、廣州、 ...