中國信託客戶審查ptt、中國信託客服、中國信託洗錢簡訊在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說
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剛剛收到中信的信件裡面內容是洗錢防制法的客戶審查 ... 沒什麼不過感覺最近的審查機制有變嚴格了看看之前的玉山-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), ...
中國信託客戶審查ptt在洗錢防制專區(AML) - 中國信託的討論與評價
依據本行內部政策及法令規定，須不定期對客戶身分資料進行審查，並對客戶業務關係中之交易進行審視，必要時會與客戶聯繫以瞭解資金來源。 一、基於前述原因，本行會以下列 ...
中國信託客戶審查ptt在[問題] 銀行更新資料？是否詐騙？ | PTT 熱門文章Hito的討論與評價
20 F →daisukiryo: 要我們打電話問客戶基本資料更新但是客戶沒寫申請書不 06/09 ... 34 F →wu19927788: ，你知道現在有多少奈米戶或中高風險的審查？
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中國信託客戶審查ptt在[新聞] 防洗錢新制…銀行資料更新變擾民運動- Gossiping - My PTT的討論與評價
包括中信、合庫、華南、兆豐、玉山、北富銀等多家銀行，根據「洗錢防制法」和「金融機構防制洗錢辦法」，十月起，陸續通知客戶必須在限期前，配合更新客戶資料，否則 ...
中國信託客戶審查ptt在[請益] 配合洗錢防制法不補件就不給下單- Stock - PTT情感投資 ...的討論與評價
今天收到中信證券的信要我配合洗錢防治法一個月內傳身分證過去如不配合： ... 去年有新聞，銀行通知客戶說不給資料不給用客戶鬧到上新聞，結果銀行縮 ...
中國信託客戶審查ptt在客戶定期審查作業Q&A - 中國信託證券投顧的討論與評價
Q1 ：「客戶審查通知函」是什麼？是否與我有關係？ A1 ：為配合防制洗錢及打擊資恐相關法令規定，金融機構須定期對既有客戶進行瞭解及資料確認，客戶亦須依法配合完成
中國信託客戶審查ptt在中信銀惡劣的霸道作法(已解決處理) - Mobile01的討論與評價
前一個月中國信託寄了一封信要我做「信用調查」內容就要我把我個人 ... 洗錢嫌疑就可以用減少客戶權益的手段來威脅客戶配合做接近個人全資產的調查？
中國信託客戶審查ptt在中國信託客戶審查ptt、警示帳戶解除 - 廟宇民俗資訊站的討論與評價
在中國信託客戶審查ptt這個討論中，有超過5篇Ptt貼文，作者Okutaguramu也提到☆職業類別：教師☆年資：22 ☆年齡：48 ☆申請調額卡片： 第一銀行：300K 國泰世華：450K ...
中國信託客戶審查ptt在常見問題 - 中國信託證券的討論與評價
中信 證券為中國信託金融控股公司之子公司，除協助法人於資本市場籌資外，並致力證券、期貨業務，以為客戶提供多樣且周延的全方位投資服務，如上市上櫃證券、興櫃股票、 ...
中國信託客戶審查ptt在中國信託金融控股股份有限公司(中國信託) - 1111人力銀行的討論與評價
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